江西联创光电科技股份有限公司三届二十次董事会决议公告
2008年07月18日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2008临18号
江西联创光电科技股份有限公司
三届二十次董事会决议公告
特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
2008年7月10日江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“联创光电”或“公司”)以书面形式发出《关于召开三届二十次董事会的通知》,并以快件、直接呈送等方式送达各位董事、监事。
2008年7月17日上午9:00,公司以通讯方式召开三届二十次董事会。应到董事九人,实到董事九人。会议由董事长杨柳主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。
会议审议通过了《江西联创光电科技股份有限公司关于公司治理整改情况的说明》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
特此公告!
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二00八年七月十七日