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      2008 年 7 月 19 日
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    西安海星现代科技股份有限公司董事会决议公告
    2008年07月19日      来源：上海证券报      作者：
    　　证券代码：600185     股票简称：海星科技     编号：临2008-027

    　　西安海星现代科技股份有限公司

    　　董事会决议公告

    　　特别提示

    　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    　　西安海星现代科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2008年7月18日以通讯方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定，会议经过表决，作出决议如下：

    　　审议通过《关于治理专项活动整改情况的说明》

    　　表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

    　　特此公告

    　　西安海星现代科技股份有限公司

    　　董事会

    　　二ОО八年七月十八日

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