厦门建发股份有限公司第四届董事会临时会议决议公告
2008年07月19日 来源：上海证券报 作者：
股票代码：600153 股票名称：建发股份 公告编号：临2008-014
厦门建发股份有限公司
第四届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门建发股份有限公司于2008年7月17日以通讯表决的方式召开第四届董事会临时会议，会议通知于7月14日以传真或邮件方式发出，截至7月17日收回全部董事表决意见书，本次会议应出席董事9名，实际出席9名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议通过《厦门建发股份有限公司关于上市公司治理专项活动落实整改情况的报告》（详见上交所网站www.sse.com.cn）。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2008年7月17日