上海机电股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告
2008年07月19日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:600835(A) 900925(B) 股票简称:上海机电 机电B股
编号:临2008-007
上海机电股份有限公司第五届董事会
第十八次会议决议公告
本公司第五届董事会第十八次会议的会议通知以书面形式在2008年7月14日送达董事、监事,会议于2008年7月17日在公司会议室召开,公司董事应到10人,实到10人,董事长徐建国先生主持会议,符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议:
1、上海机电股份有限公司公司治理专项活动整改情况报告;
2、上海机电股份有限公司资金占用自查自纠报告。
以上议案均获得与会董事的同意,议案获得通过。
上述两个报告请详见上海证券交易所www.sse.com.cn。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○○八年七月十九日