平顶山天安煤业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：601666     股票简称：平煤天安         编号：2008-010

　　平顶山天安煤业股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2008年7月18日在公司本部召开，会议由公司董事长陈建生先生主持。本次会议采取现场与通讯表决同时进行的方式召开。本次会议应到董事15人，实际出席董事15人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事审议，本次董事会会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司治理专项活动整改情况的报告。有关公司治理专项活动整改情况的报告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　平顶山天安煤业股份有限公司董事会

　　二○○八年七月十八日