西部矿业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临2008-025

　　西部矿业股份有限公司第三届

　　董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　西部矿业股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2008年7月18日以通讯方式召开，本次会议通知和议案于2008年7月13日以邮件和传真方式向全体董事发出。会议应到董事13名，实到董事12名，独立董事郭琳广因公未能出席。会议有效表决票数12票。

　　会议的召集、召开符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　出席会议的董事书面审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

　　一、关于公司治理专项活动整改进展情况的说明

　　（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　西部矿业股份有限公司董事会

　　二○○八年七月十八日