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      2008 年 7 月 19 日
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    85版：信息披露
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    湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司
    关于“加强上市公司治理专项活动”
    整改情况说明
    厦门雄震集团股份有限公司
    董事会六届第三次会议决议
    暨召开2008年第三次
    临时股东大会的通知公告
    上海界龙实业集团股份有限公司第五届第十六次董事会决议公告暨召开2008年度第一次临时股东大会的通知
    东风电子科技股份有限公司
    四届董事会2008年
    第五次临时会议决议公告
    重庆三峡水利电力（集团）股份
    有限公司第五届董事会第十五次会议（通讯方式）决议公告
    上海梅林正广和股份有限公司
    第四届董事会临时会议决议公告
    潍坊北大青鸟华光科技股份
    有限公司第六届董事会
    第二次会议决议公告
    国金证券股份有限公司
    第七届董事会第十六次会议
    （通讯方式）决议公告
    武汉道博股份有限公司
    第五届董事会第二十五次
    会议决议公告
    上海九百股份有限公司
    第五届董事会
    临时会议决议公告
    关于银华核心价值优选股票型
    证券投资基金
    继续暂停申购业务的提示性公告
    上海阳晨投资股份有限公司第四届
    董事会第十三次会议决议公告
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    上海九百股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告
    2008年07月19日      来源：上海证券报      作者：
    　　证券代码：600838证券简称：上海九百编号：临2008－011

    　　上海九百股份有限公司

    　　第五届董事会

    　　临时会议决议公告

    　　上海九百股份有限公司第五届董事会于2008年7月17日以通讯表决方式召开了临时会议。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长龚祥荣先生主持。会议认真审议并通过了如下决议：

    　　一、《上海九百股份有限公司关于公司治理整改情况的说明》；

    　　二、《上海九百股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况自查报告》。

    　　上述两项议案的具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

    　　特此公告。

    　　上海九百股份有限公司

    　　董事会

    　　2008年7月17日

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