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      2008 年 7 月 19 日
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    85版:信息披露
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      | 85版:信息披露
    湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司
    关于“加强上市公司治理专项活动”
    整改情况说明
    厦门雄震集团股份有限公司
    董事会六届第三次会议决议
    暨召开2008年第三次
    临时股东大会的通知公告
    上海界龙实业集团股份有限公司第五届第十六次董事会决议公告暨召开2008年度第一次临时股东大会的通知
    东风电子科技股份有限公司
    四届董事会2008年
    第五次临时会议决议公告
    重庆三峡水利电力(集团)股份
    有限公司第五届董事会第十五次会议(通讯方式)决议公告
    上海梅林正广和股份有限公司
    第四届董事会临时会议决议公告
    潍坊北大青鸟华光科技股份
    有限公司第六届董事会
    第二次会议决议公告
    国金证券股份有限公司
    第七届董事会第十六次会议
    (通讯方式)决议公告
    武汉道博股份有限公司
    第五届董事会第二十五次
    会议决议公告
    上海九百股份有限公司
    第五届董事会
    临时会议决议公告
    关于银华核心价值优选股票型
    证券投资基金
    继续暂停申购业务的提示性公告
    上海阳晨投资股份有限公司第四届
    董事会第十三次会议决议公告
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    武汉道博股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告
    2008年07月19日      来源:上海证券报      作者:
      证券简称:ST道博             证券代码:600136         编号:临2008—033号

      武汉道博股份有限公司

      第五届董事会第二十五次

      会议决议公告

      武汉道博股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2008年7月9日以传真或电子邮件方式通知各位董事,会议于2008年7月17日以通讯方式召开,应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:

      一、关于修改《武汉道博股份有限公司关联交易制度》的议案

      本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

      二、武汉道博股份有限公司关于公司专项治理活动的整改情况说明

      本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

      三、武汉道博股份有限公司关于开展大股东及其关联方非经营性占用上市公司资金情况自查自纠工作的报告

      本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

      特此公告。

      武汉道博股份有限公司

      2008年7月19日