武汉道博股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告
2008年07月19日 来源:上海证券报 作者:
证券简称:ST道博 证券代码:600136 编号:临2008—033号
武汉道博股份有限公司
第五届董事会第二十五次
会议决议公告
武汉道博股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2008年7月9日以传真或电子邮件方式通知各位董事,会议于2008年7月17日以通讯方式召开,应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:
一、关于修改《武汉道博股份有限公司关联交易制度》的议案
本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。
二、武汉道博股份有限公司关于公司专项治理活动的整改情况说明
本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。
三、武汉道博股份有限公司关于开展大股东及其关联方非经营性占用上市公司资金情况自查自纠工作的报告
本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
武汉道博股份有限公司
2008年7月19日