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      2008 年 7 月 19 日
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    85版:信息披露
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      | 85版:信息披露
    湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司
    关于“加强上市公司治理专项活动”
    整改情况说明
    厦门雄震集团股份有限公司
    董事会六届第三次会议决议
    暨召开2008年第三次
    临时股东大会的通知公告
    上海界龙实业集团股份有限公司第五届第十六次董事会决议公告暨召开2008年度第一次临时股东大会的通知
    东风电子科技股份有限公司
    四届董事会2008年
    第五次临时会议决议公告
    重庆三峡水利电力(集团)股份
    有限公司第五届董事会第十五次会议(通讯方式)决议公告
    上海梅林正广和股份有限公司
    第四届董事会临时会议决议公告
    潍坊北大青鸟华光科技股份
    有限公司第六届董事会
    第二次会议决议公告
    国金证券股份有限公司
    第七届董事会第十六次会议
    (通讯方式)决议公告
    武汉道博股份有限公司
    第五届董事会第二十五次
    会议决议公告
    上海九百股份有限公司
    第五届董事会
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    国金证券股份有限公司第七届董事会第十六次会议(通讯方式)决议公告
    2008年07月19日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600109         股票简称:国金证券         编号:临2008-026

      国金证券股份有限公司

      第七届董事会第十六次会议

      (通讯方式)决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

      国金证券股份有限公司第七届董事会第十六次会议于二00八年七月十八日以通讯方式召开,会议通知于二00八年七月七日以电话和电子邮件相结合的方式发出。会议应参加表决的董事九人,实际表决的董事九人,其中董事王晋勇先生因在国外出差,特委托董事雷波先生代为表决,并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

      经审议,与会董事以通讯表决方式审议并通过《国金证券股份有限公司关于公司治理的自查报告》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

      表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

      特此公告。

      国金证券股份有限公司

      董事会

      二00八年七月十八日