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      2008 年 7 月 19 日
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    85版:信息披露
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      | 85版:信息披露
    湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司
    关于“加强上市公司治理专项活动”
    整改情况说明
    厦门雄震集团股份有限公司
    董事会六届第三次会议决议
    暨召开2008年第三次
    临时股东大会的通知公告
    上海界龙实业集团股份有限公司第五届第十六次董事会决议公告暨召开2008年度第一次临时股东大会的通知
    东风电子科技股份有限公司
    四届董事会2008年
    第五次临时会议决议公告
    重庆三峡水利电力(集团)股份
    有限公司第五届董事会第十五次会议(通讯方式)决议公告
    上海梅林正广和股份有限公司
    第四届董事会临时会议决议公告
    潍坊北大青鸟华光科技股份
    有限公司第六届董事会
    第二次会议决议公告
    国金证券股份有限公司
    第七届董事会第十六次会议
    (通讯方式)决议公告
    武汉道博股份有限公司
    第五届董事会第二十五次
    会议决议公告
    上海九百股份有限公司
    第五届董事会
    临时会议决议公告
    关于银华核心价值优选股票型
    证券投资基金
    继续暂停申购业务的提示性公告
    上海阳晨投资股份有限公司第四届
    董事会第十三次会议决议公告
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    潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告
    2008年07月19日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600076     股票简称:ST华光     编号:临2008-029

      潍坊北大青鸟华光科技股份

      有限公司第六届董事会

      第二次会议决议公告

      本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      本公司第六届董事会第二次会议于2008年7月18日以通讯表决方式召开。应参加董事9名,实际参加董事8名。符合公司法及公司章程的规定,会议合法有效。会议审议通过了如下议案:

      一、审议通过了《潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明》(详见www.sse.com.cn上海证券交易所网站);

      二、审议通过了《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》(详见www.sse.com.cn上海证券交易所网站)。

      特此公告

      潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

      董事会

      2008年7月18日