东风电子科技股份有限公司四届董事会2008年第五次临时会议决议公告

　　证券代码：600081    股票简称：东风科技 编号：临2008-20

　　东风电子科技股份有限公司

　　四届董事会2008年

　　第五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　东风科技董事会已于2008年7月8日向全体董事以电子邮件方式发出了第四届董事会2008年第五次临时会议通知，第四届董事会2008年第五次临时会议于2008年7月18日以传真会议方式召开，应参加表决董事9名，实参加表决董事9名。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效，会议由董事以传真方式会签，审议通过了如下议案：

　　1. 以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了关于东风电子科技股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况说明的议案。

　　2. 以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了东风电子科技股份有限公司关于公司大股东占用上市公司资金情况的自查报告的议案。

　　详细内容见上海证券交易所网站：http://www.see.com.cn

　　特此公告。

　　东风电子科技股份有限公司董事会

　　2008年7月19日