佳通轮胎股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：600182             证券简称：S佳通                        编号：临2008-028

　　佳通轮胎股份有限公司

　　第五届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　佳通轮胎股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2008年7月17日以通讯方式召开。应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由董事长李怀靖先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面记名表决方式审议了以下事项：

　　一、《公司治理专项活动整改情况报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　审议结果为：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。

　　二、公司《内部审计管理制度》、《防止关联方违规占用资金管理规定》等内部管理制度。

　　审议结果为：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　佳通轮胎股份有限公司

　　董     事     会

　　二OO八年七月十九日