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      2008 年 7 月 19 日
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    84版:信息披露
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    董事会临时会议(通讯表决)决议公告
    福建省南纸股份有限公司
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    第六届董事会第二次会议决议公告
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    雅戈尔集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告
    2008年07月19日      来源:上海证券报      作者:
      股票简称:雅戈尔         股票代码:600177         编号:临2008-019

      雅戈尔集团股份有限公司

      第六届董事会第二次会议决议公告

      雅戈尔集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事会第二次会议于2008年6月14日至6月17日以通讯方式召开,出席本次董事会会议的董事应到15名,实到15名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下决议:

      一、关于控股股东及关联方资金占用情况的自查报告

      报告全文请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

      二、关于公司治理专项活动整改情况的说明

      报告全文请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

      特此公告。

      雅戈尔集团股份有限公司董事会

      2008年7月18日