上海实业发展股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2008年7月18日以书面会议方式召开第四届董事会第十八次（临时）会议，董事马成樑、陆申、卢铿、杨云中、邓念、龚力行、独立董事高培勇、龚晓航、王柏棠出席了会议，公司监事列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并全票通过了以下议案：
1、《关于在哈尔滨设立全资子公司收购哈尔滨爱建新城约7.89万平方米存量房项目的议案》
同意公司在哈尔滨市设立公司全资子公司，注册资金人民币1000万元；并以该公司作为本次项目收购主体，以自有资金约3.76亿元（折总建筑面积单位成本约4,765元/平方米）收购哈尔滨爱达投资置业有限公司持有的哈尔滨爱建新城约7.89万平方米存量房项目(以最终实测面积为准)。
哈尔滨爱建新城约7.89万平方米存量房项目属于哈尔滨爱建新城项目，由住宅、车库两部分组成，项目预计于2008年三季度前完成竣工验收。其中，住宅475套(面积70,077平方米)；车库93套(面积8,785平方米)；项目总计568套，总面积78,862平方米。项目所在区域为哈尔滨市高档物业聚集区，本项目在区域内已形成品牌优势，收购该项目有利于开拓对外项目合作渠道，提升公司整体经济效益。
本项目计划收购总投资约为39,903万元，折总建筑面积单位成本约5,060元/平方米，项目整体销售利润率达到9.98%，整体经济效益良好。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
2、《上海实业发展股份有限公司关于公司专项治理整改情况的报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
3、《上海实业发展股份有限公司关于控股股东及关联方资金占用的自查报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
上海实业发展股份有限公司
董事会
二〇〇八年七月十九日