上海爱使股份有限公司八届二次董事会会议决议公告
2008年07月19日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600652 证券简称：爱使股份 编号：临2008-10
上海爱使股份有限公司
八届二次董事会会议决议公告
上海爱使股份有限公司8届2次董事会的会议通知于2008年7月11日以电子邮件的方式发出，会议于2008年7月17日以通讯表决方式召开，公司应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并一致通过决议如下：
一.关于公司治理专项活动整改情况的说明
二.关于公司控股股东及关联方资金占用情况的自查报告
三.关于公司转让持有的上海中油大港油品销售有限公司30%全部股权的议案
为使公司资产结构得到有效配置，现有资源得到充分利用，公司董事会同意将持有的上海中油大港油品销售有限公司（以下简称：大港油品销售公司）30%的全部股权转让给具有独立民事行为能力的自然人茹愿。该自然人与本公司之间不存在关联关系。
大港油品销售公司于2000年成立，该公司注册资本1亿元人民币，本公司出资3000万元，占其注册资本的30%。
截止2007年12月31日，经审计的大港油品销售公司总资产12,964.29万元，总负债1,629.81万元，净资产11,334.49，利润总额27.36万元，净利润16.18万元。2008年1-6月份，未经审计的大港油品销售公司利润总额-25.33万元，净利润-25.92万元。
本此股权转让是在大港油品销售公司其他股东同意放弃优先收购权的前提下进行的。转让双方在综合考虑标的公司目前资产状况及未来盈利能力等因素的基础上，友好协商确定，转让总额为人民币2400万元。
特此公告
上海爱使股份有限公司董事会
二ＯＯ八年七月十九日