健康元药业集团股份有限公司
三届二十五次董事会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
健康元药业集团股份有限公司三届二十三次董事会会议于2008年7月18日上午10：00在本公司董事长会议室召开。公司董事长朱保国主持本次会议，会议应参加董事七人，实际参加董事六人，曹平伟先生因出国未能出席本次会议，亦未委托其他董事代为出席。公司两名监事成员及公司总经理列席了会议，余孝云监事因出差未能列席本次董事会。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名投票方式审议并通过如下议案：
《健康元药业集团股份有限公司关于深入推进公司治理专项活动的报告》（详见公告附件）
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇〇八年七月十八日
股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2008-024
健康元药业集团股份有限公司
三届十二次监事会会议决议公告
健康元药业集团股份有限公司（下称本公司）三届十二监事会会议于2008年7月18日上午11：00在健康元药业集团大厦2号会议室召开。本次会议由监事会召集人余孝云召集，应参加监事三人，实际参加监事两人，余孝云监事因出差未能参加此次会议，委托赵水明监事代为出席并行使表决权。会议由郭小筠监事和赵水明监事共同推举赵水明监事主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式审议并通过《对<健康元药业集团股份有限公司关于深入推进公司治理专项活动的报告>发表意见》的议案：
监事会认为：公司董事会根据深证局公司字[2008]62号文《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》的通知精神，以深入推进公司治理活动为契机，进一步提高治理水平，认真总结公司在此次公司治理专项活动中所发现的问题，进行认真整改，并在后续的公司运作中持续按照整改后的制度操作执行，并且对是否存在大股东及其关联方非经营性占用上市公司资金，以及是否存在通过不公允的关联交易等方式变相占用上市公司资金等问题再次进行自查自纠，增强上市公司的独立性，与公司的大股东及实际控制人实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，严格规范公司信息披露事务的制作及操作。公司董事会形成的《健康元药业集团股份有限公司关于深入推进公司治理专项活动的报告》客观、真实的反映了本公司在深入推进公司治理专项活动中所开展的工作实际情况。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇〇八年七月十八日