通化葡萄酒股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告
2008年07月19日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600365 证券简称：通葡股份 公告编号：临2008-013
通化葡萄酒股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会【2008】27号公告和吉林证监局吉证监发【2008】119号“关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知”的文件精神，公司分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第四届董事会第二次会议的通知，会议于2008年7月17日在公司会议室召开。应参加会议董事7人，实际参加会议7人，会议召开的时间、地点及方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式审议通过了：
一、公司2008年公司治理专项活动自查报告
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
二、 公司治理专项活动整改情况说明。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司
董事会
二00八年七月十七日