陕西航天动力高科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

　　证券简称：航天动力     证券代码：600343             编号：临2008—012

　　陕西航天动力高科技股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十一次会议于2008年7月18日以通讯表决方式召开，会议通知于2008年7月8日以电话通知形式发出。会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议以全票通过形成如下决议：

　　一、通过公司关于《公司治理专项活动整改情况报告》

　　二、通过公司《董事会提名委员会工作细则》

　　三、通过公司《董事会审计委员会工作细则》

　　四、通过公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

　　五、通过公司《董事会战略委员会工作细则》

　　六、通过公司《独立董事制度》

　　陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

　　2008年7月18日