辽宁曙光汽车集团股份有限公司五届十九次董事会决议公告

　　股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2008-020

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司

　　五届十九次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司五届十九次董事会会议通知于2008年7月11日以传真和电子邮件的方式送达全体董事，会议于2008年7月18日以通讯方式召开，会议应有9名董事表决，实际表决9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经董事审议、表决通过如下决议：

　　关于审议公司治理专项活动整改报告中所列事项整改情况说明的议案。

　　本议案内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于深入开展公司治理专项活动整改情况的说明》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司

　　2008年7月18日