四川川投能源股份有限公司
七届二次董事会决议公告
重要提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川川投能源股份有限公司七届二次董事会通知及相关材料于2008年7月7日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位董事、监事和高管人员。会议于2008年7月18日以通讯方式召开，应参加投票的董事11名，实际参加投票的董事11名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定。
会议以记名投票方式审议表决了以下提案报告：
一、关于修改《公司章程》及两项制度的提案报告
1、修改《公司章程》
表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
2、修改《募集资金专项存储及使用管理制度》
表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
3、修改《董事会专门委员会工作制度》
表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《四川川投能源股份有限公司关于资金占用、规范运作和公司治理情况自查自纠专项工作的自查和整改报告》
会议认为：公司对本次专项工作高度重视，全面组织布署、认真自查，积极整改，做到了认识到位、责任到位、措施到位、自查到位、整改到位。
公司在控股股东和实际控制人行为规范、公司规范运作和公司治理方面情况良好，公司控股股东和实际控制人认真履行职责，严格遵守法律法规，全力支持公司发展，努力维护投资者权益，尊重上市公司独立性；公司资金、资产安全，不存在大股东占用公司资金问题；公司董事、监事、高管人员遵纪守法，认真履行职责，“三会”运作规范；公司内部控制较严密，有较健全的制度体系；公司切实履行信息披露义务，做到信息披露真实、准确、完整、及时、公正。
今后，公司将严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求，不断改进、完善和提高公司治理、规范运作和信息披露水平，保障和促进公司健康、稳步发展。
表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
修改后的《公司章程》、《募集资金专项存储及使用管理制度》、《董事会专门委员会工作制度》和《公司关于资金占用、规范运作和公司治理情况自查自纠专项工作的自查和整改报告》全文见上交所网站，其中《公司章程》和《募集资金专项存储及使用管理制度》还需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行安排。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
二〇〇八年七月十九日
附件：《公司章程》修改内容
第六条 公司注册资本为人民币638,678,286元(原为491,290,989元，系实施2007年度利润分配方案后，根据送转股后的总股数做相应修改）
第十九条 公司股份总数为638,678,286(原为491,290,989)股，均为普通股。 （系实施2007年度利润分配方案后，根据送转股后的总股数做相应修改）
第一百七十二条 公司董事、监事、高级管理人员负有维护公司资产安全的义务和责任。公司董事、监事、高级管理人员控股股东及其附属企业占用公司资产，公司董事会、监事会将视情节轻重对直接责任人给予警告、罚款、降职、免职、开除等（此部分为新增）相应的处分。对负有严重责任的责任人将按法定程序罢免董事、监事或行政职务。对构成刑事犯罪的移交公安机关查处，依法追究刑事责任。
第一百九十条 公司因本章程第一百八十八条（原为第一百七十八条）第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。
第二百零八条 本章程经公司股东大会（原为二00八年第一次临时股东大会）批准后施行。
二、新增第一百六十六条至第一百六十九条：
第一百六十六条 控股股东对公司及其他股东负有诚信义务，对公司严格依法行使出资人的权力。不得利用资产重组、关联交易等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其特殊地位谋求额外的利益。
第一百六十七条 控股股东投入公司的资产应独立完整、权属清晰。控股股东以非货币性资产出资的，应办理产权变更手续，明确界定该资产的范围，公司应当对该资产独立登记、建账、核算、管理。控股股东不得违规占用、支配公司的资产、资金，不得干预公司独立的经营管理。
第一百六十八条 公司募集资金用于收购控股股东资产的，应当确保在收购后能够有效减少关联交易。
第一百六十九条 公司募集资金不得被控股股东等关联人占用或挪用，为关联人利用募投项目获取不正当利益。
股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2008-033号
四川川投能源股份有限公司
七届二次监事会决议公告
四川川投能源股份有限公司七届二次监事会通知及相关材料于2008年7月7日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位监事。会议于2008年7月18日以通讯方式召开，应参加投票的监事5名，实际参加投票的监事5名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定。
会议以记名投票方式审议表决了以下提案报告：
一、关于对修改《公司章程》及《募集资金专项存储及使用管理制度》监审意见的提案报告：
1、对修改《公司章程》的监审意见：
本次对《公司章程》的修改，细化了有关占用资金的规定，将更有效地的止控股东占用公司资金，能更好的确保公司资金安全。
表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
2、对修改《募集资金专项存储及使用管理制度》的监审意见：
本次对《募集资金专项存储及使用管理制度》的修改使该项制度更符合证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和上交所《上市公司募集资金管理制度》，更能保证公司募集资金的安全和使用管理的规范。
表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于对《四川川投能源股份有限公司关于资金占用、规范运作和公司治理情况自查自纠专项工作的自查和整改报告》监审意见的提案报告：
《四川川投能源股份有限公司关于资金占用、规范运作和公司治理情况自查自纠专项工作的自查和整改报告》符合公司目前资金占用、规范运作和公司治理的实际情况，有利于公司治理整体水平和公司规范运作水平的进一步提高。
表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司监事会
二〇〇八年七月十九日