冠城大通股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开情况
冠城大通股份有限公司(以下简称"公司")2008年第一次临时股东大会于2008年7月18日下午14:30在福州市五一中路32号元洪大厦26层公司会议室召开，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，会议由公司董事韩孝捷先生主持。
公司总股本552,918,781股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共40人，所持股份253,517,143股，占公司有表决权总股份的45.85％，其中：出席现场会议的股东及股东代表2人，所持股份238,476,653股，占公司有表决权总股份的43.13％；参加网络投票的股东38人，所持股份15,040,490股，占公司有表决权总股份的2.72%。出席本次会议的还有公司部分董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的律师等。本次股东大会会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、提案审议情况
（一）《关于福建丰榕投资有限公司向公司及公司控股子公司提供总额不超过7亿元人民币借款的议案》：
根据上市规则的有关规定，出席现场会议的所有股东对此议案的表决予以回避。
网络投票表决结果：赞成14,969,710股，占参加网络投票有表决权股份总数的99.53%；反对60,650股，占参加网络投票有表决权股份总数的0.40%；弃权10,130股，占参加网络投票有表决权股份总数的0.07%。
总的表决结果：赞成14,969,710股，占出席会议有表决权股份总数的99.53%；反对60,650股，占出席会议有表决权股份总数的0.40%；弃权10,130股，占出席会议有表决权股份总数的0.07%。
该议案获通过，同意公司控股股东——福建丰榕投资有限公司向公司及下属控股子公司提供总额不超过7亿元人民币的借款，用于补充公司及下属控股子公司流动资金。
（二）《授权董事会全权办理本次借款相关事宜的议案》：
根据上市规则的有关规定，出席现场会议的所有股东对此议案的表决予以回避。
网络投票表决结果：赞成14,969,383股，占参加网络投票有表决权股份总数的99.53%；反对61,110股，占参加网络投票有表决权股份总数的0.41%；弃权9,997股，占参加网络投票有表决权股份总数的0.06%。
总的表决结果：赞成14,969,383股，占出席会议有表决权股份总数的99.53%；反对61,110股，占出席会议有表决权股份总数的0.41%；弃权9,997股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%。
该议案获通过，同意授权公司董事会全权办理本次借款相关事宜。
（三）《关于向不特定对象公开发行A股股票具体方案及授权有效期延期一年的议案》：鉴于公司2007年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司本次向不特定对象公开发行A股股票具体方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股股票相关事项的议案》两个议案有效期于2008年7月19日到期，同时2008 年5 月27 日公司收到中国证券监督管理委员会证监许可[2008]734号《关于核准冠城大通股份有限公司增发股票的批复》，核准公司增发新股不超过12,000 万股。为保证公司公开增发的顺利进行，该议案经本次股东大会特别决议通过（即出席会议股东所持表决权三分之二以上通过），同意将上述两个议案有效期延期一年。具体投票表决结果如下：
现场投票表决结果：赞成238,476,653股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票表决结果：赞成14,893,138股，占参加网络投票有表决权股份总数的99.02%；反对130,650股，占参加网络投票有表决权股份总数的0.87%；弃权16,702股，占参加网络投票有表决权股份总数的0.11%。
总的表决结果：赞成253,369,791股，占出席会议有表决权股份总数的99.94%；反对130,650股，占出席会议有表决权股份总数的0.05%；弃权16,702股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。
三、律师见证情况
中伦金通律师事务所唐周俊律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见为：
1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的有关规定；
2、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；
3、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；
4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定，所作表决结果合法有效，所有议案合法通过表决。
四、备查文件
（一）载有公司与会董事签名的本次股东大会会议决议；
（二）中伦金通律师事务所唐周俊律师为本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告
冠城大通股份有限公司
2008年7月19日
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2008-038
冠城大通股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
冠城大通股份有限公司第七届董事会第十次临时会议于2008年7月16日以电话、传真方式发出会议通知，于2008年7月18日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
为进一步提高公司治理水平，巩固2007年公司治理专项活动成果，继续将公司治理活动继续推向深入，与会董事以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过：《冠城大通股份有限公司开展公司治理专项活动及整改情况说明的报告》。（具体请登陆www.sse.com.cn网站查阅）
特此公告。
冠城大通股份有限公司
董事会
2008年7月19日