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      2008 年 7 月 19 日
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    四届三十次董事会决议公告
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    第四届董事会第二十次会议决议公告
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    内蒙古金宇集团股份有限公司董事会决议公告
    2008年07月19日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600201        股票简称:金宇集团     编号:临2008—012

      内蒙古金宇集团股份有限公司

      董事会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

      内蒙古金宇集团股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第八次会议于2008年7月18日以通讯表决的方式召开。应参加通讯表决董事九名,实际参加表决董事九名,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议:

      审议通过了《公司治理专项活动整改情况报告》。

      全体董事9票同意、0票弃权、0票反对。

      议案内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

      特此公告。

      内蒙古金宇集团股份有限公司

      董 事 会

      二○○八年七月十八日