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      2008 年 7 月 19 日
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    81版:信息披露
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    四届三十次董事会决议公告
    包头明天科技股份有限公司
    第四届董事会第二十次会议决议公告
    同方股份有限公司第四届董事会
    第十八次会议决议公告
    上海汽车集团股份有限公司
    四届二次董事会会议决议公告
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    董事会决议公告
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    第三届董事会第二十次会议决议公告
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    董事会决议公告
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    第四届董事会决议公告
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    第四届董事会第十八次会议决议公告
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    第四届董事会第十五次
    临时会议决议公告
    孚日集团股份有限公司关于实际控制人、控股股东及
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    浦银安盛基金管理有限公司关于参加光大银行基金定投优惠活动的公告
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    安徽金种子酒业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告
    2008年07月19日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600199         股票简称:金种子酒        编号:临2008-011

      安徽金种子酒业股份有限公司

      第三届董事会第二十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      安徽金种子酒业股份有限公司董事会三届二十次会议,于2008年7月18日以通讯表决方式召开,应出席董事9名,实际参与表决董事9名。会议由董事长锁炳勋先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并通过了如下决议:

      一、审议通过《公司治理专项活动整改情况说明》(具体内容祥见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

      表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

      特此公告。

      安徽金种子酒业股份有限公司

      董事会

      2008年7月18日