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      2008 年 7 月 19 日
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    第四届董事会第六次会议
    决议公告暨召开2008年第三次
    临时股东大会的通知
    江苏连云港港口股份有限公司
    第三届董事会第七次会议决议公告
    深圳市农产品股份有限公司
    关于公司治理整改事项整改情况的公告
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    第五届董事会第二十一次会议决议公告
    浙江三花股份有限公司
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    北海银河高科技产业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告
    西藏天路股份有限公司第三届董事会
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    天津中新药业集团股份有限公司
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    董事会决议公告
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    甘肃荣华实业(集团)股份有限公司
    第四届董事会第二次临时会议决议公告
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    甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第四届董事会第二次临时会议决议公告
    2008年07月19日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600311        证券简称:荣华实业      公告编号:2008-047

      甘肃荣华实业(集团)股份有限公司

      第四届董事会第二次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第四届董事会第二次临时会议于2008年7月18日以传真表决方式召开,应到董事11 人,实到董事11人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张严德先生主持,会议经审议表决,一致通过了如下议案:

      审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况报告》;

      表决结果: 同意11票, 反对0票, 弃权0票

      《关于公司治理专项活动整改情况报告》内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

      甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会

      2008年7月18日