广西桂东电力股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告
2008年07月19日 来源:上海证券报 作者:
股票简称:桂东电力 股票代码:600310 编号:临2008-11
广西桂东电力股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广西桂东电力股份有限公司第四届董事会第二次会议的通知于2008年7月11日以电子邮件发出,并以电话确认。会议于2008年7月18日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事9名,实际进行表决的董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议:
一、9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《广西桂东电力股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明》,该说明全文详见上海证券交易所网站sse.com.cn。
二、9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《广西桂东电力股份有限公司关于公司资金占用自查自纠工作的总结》,该总结全文详见上海证券交易所网站sse.com.cn。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2008年7月18日