安琪酵母股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告
2008年07月19日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临2008-011
安琪酵母股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安琪酵母股份有限公司第四届董事会第十三次会议通知于2008年7月16日以电话及邮件的方式通知了公司各位董事。会议于2008年7月18日召开,本次董事会为临时董事会,采用传真方式进行记名发言和投票表决,会议应参会董事11名,实际参会董事11名,符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决,全票一致通过了如下决议:
公司治理专项活动整改报告完成情况的说明。
该议案内容包括:(1)公司落实整改计划的具体措施;(2)需要持续整改的事项;(3)控股股东及实际控制人行为规范及公司独立性的说明;(4)公司治理的持续推进。
议案具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
2008年7月18日