大连美罗药业股份有限公司第三届董事会第五次临时会议决议公告
2008年07月19日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600297 证券简称：美罗药业 编号：临2008—008
大连美罗药业股份有限公司
第三届董事会第五次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连美罗药业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2008年7月11日以传真方式向全体董事发出了召开公司第三届董事会第五次临时会议的通知。会议于2008年7月18日上午9时以现场和传真的方式在公司四楼会议室召开，应到会董事9人，实到8人，现场参会董事8人，独立董事王锦霞以传真方式参加了会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张成海先生主持。
会议审议通过以下议案：
一、大连美罗药业股份有限公司关于公司治理专项活动整改完成情况的公告(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大连美罗药业股份有限公司董事会
2008年7月18日