湖北洪城通用机械股份有限公司2008年第一次临时董事会会议决议公告
2008年07月19日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600566 股票简称：洪城股份 编号：临2008—09
湖北洪城通用机械股份有限公司
2008年第一次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北洪城通用机械股份有限公司2008年第一次临时董事会会议于2008年7月18日上午在本公司会议室召开，出席会议的董事应到十一人，实到十一人。全体监事和其他高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长王洪运先生主持，经过认真审议，会议就下述事项作出如下决议：
1、审议通过了关于公司治理专项活动整改情况的说明
该项表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司治理专项活动从2007年5月开始至2007年11月14日，公司自查发现问题四项，湖北证监局现场检查发现问题一项。上述问题于2007年11月14日前全部整改完毕并于2007年11月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露了公司《公司治理专项活动整改报告》。
特此公告。
湖北洪城通用机械股份有限公司董事会
2008年7月18日