青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会四届十四次（临时）会议决议公告
2008年07月19日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600714 证券简称：ST金瑞 编号：临2008-029号
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
四届十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2008年7月14日，公司董事会以送达和传真方式发出召开青海金瑞矿业发展股份有限公司四届十四次（临时）董事会会议通知。
会议于2008年7月17日以通讯表决方式召开，应到董事13人，实到13人，会议由公司董事长田世光先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致形成了如下决议：
一、审议并通过了《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于加强公司治理专项活动整改情况的说明》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
二、审议并通过了《青海金瑞矿业发展股份有限公司关联交易管理制度》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
特此公告
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二ΟΟ八年七月十七日