运盛（上海）实业股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告
2008年07月19日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2008-019号
运盛（上海）实业股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
运盛（上海）实业股份有限公司第五届董事会第二十次会议的通知于2008年6月24日发出，会议于2008年7月18日召开，本次会议采用通讯方式。应参加董事8人，实际参加董事 8 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：
1、以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于公司向恒生银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“该银行”）借款总金额不超过人民币6,000万元，期限不超过七年的议案。
本公司同意将上海市仁庆路509号1，3，5，6号楼的全部房屋抵押给该银行作为还款的担保，并拟与该银行签订一份抵押贷款合同。
该项贷款除上述抵押担保外将由上海九川投资有限公司以及钱仁高先生分别向该银行提供无条件的保证担保。
2、以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于公司董事会授权许卫德先生全权负责办理上述贷款手续并签署有关文件（包括但不限于抵押贷款合同、售楼款、租金收益转让及资金监管协议书以及所有与此相关的被要求签署的文件）。
运盛(上海)实业股份有限公司
董 事 会
2008年7月18日