金山开发建设股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告
2008年07月19日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:600679 900916 股票简称:金山开发 金山B股 编号:临2008-010
金山开发建设股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
金山开发建设股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2008年7月18日上午以通讯方式召开。应出席董事8名,实际出席董事8名。会议由董事长夏杰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,是合法有效的。会议审议并表决通过了如下决议:
一、《公司治理专项活动整改情况说明》(详见上海证券交易所网站: www.sse.com.cn);
二、《公司关于控股股东及关联方资金占用情况的自查报告》(详见上海证券交易所网站: www.sse.com.cn)。
特此公告
金山开发建设股份有限公司董事会
二00八年七月十八日