上海三爱富新材料股份有限公司六届八次董事会决议公告
2008年07月19日 来源:上海证券报 作者:
证券代码: 600636 股票简称: 三爱富 编号: 临2008-022
上海三爱富新材料股份有限公司
六届八次董事会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海三爱富新材料股份有限公司六届八次董事会会议通知于2008年7月9日以书面形式发出,会议于2008年7月18日上午在上海漕溪路250号A805室召开。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议由董事长周云鹤先生主持,会议审议通过了以下决议:
1、审议通过《上海三爱富新材料股份有限公司治理整改情况说明》(具体内容见上交所网站);
2、审议通过《上海三爱富新材料股份有限公司资金占用自查报告》(具体内容见上交所网站)。
特此公告
上海三爱富新材料股份有限公司
董事会
二○○八年七月十九日