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      2008 年 7 月 19 日
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    中储发展股份有限公司四届三十二次董事会决议公告
    2008年07月19日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600787    证券简称:中储股份 编号:临2008-020号

      中储发展股份有限公司

      四届三十二次董事会决议公告

      本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      中储发展股份有限公司四届三十二次董事会于2008年7月18日以通讯表决方式召开,应参加表决董事10人,实际参加表决董事9人,独立董事朱道立因公未参加表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

      会议审议通过了《关于公司治理整改报告中所列事项的整改情况说明的议案》(具体内容见上交所网站,网址:www.sse.com.cn)。该议案的表决结果为:赞成票9人,反对票0,弃权票0。

      中储发展股份有限公司

      董 事 会

      2008年7月18日