数源科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决 议 公 告
2008年07月19日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2008-17
数源科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议
决 议 公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2008年7月17日，本公司以通讯方式书面表决召开了第四届董事会第二次会议。有关会议召开的通知，公司于7月10日由专人送达各位董事。本公司董事会成员9名，实际出席本次会议董事9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经出席会议的全体董事审议、表决后，会议一致同意并通过了以下决议：
以同意9票；反对0票；弃权0票审议通过了《数源科技关于公司治理整改情况说明的报告》。（报告全文详见今日中国证监会指定互联网：http://www.cninfo.com.cn）
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2008年7月18日