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      2008 年 7 月 19 日
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    75版:信息披露
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    第六届董事会二〇〇八年
    第一次临时会议公告
    深圳市振业(集团)股份有限公司
    第六届董事会临时会议决议公告
    中信海洋直升机股份有限公司
    第三届董事会第七次会议决议公告
    招商局地产控股股份有限公司
    第五届董事会2008年第六次
    临时会议决议公告
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    第四届董事会第十次会议决议公告
    北京燕京啤酒股份有限公司
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    数源科技股份有限公司
    第四届董事会第二次会议
    决 议 公 告
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    北京燕京啤酒股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告
    2008年07月19日      来源:上海证券报      作者:
      证券简称:燕京啤酒  证券代码:000729  公告编号:2008-028

      北京燕京啤酒股份有限公司

      第四届董事会第十六次会议决议公告

      本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      北京燕京啤酒股份有限公司第四届董事会第十六次会议通知于2008年7月8日以书面文件形式发出,会议于2008年7月18日以通讯表决形式召开,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,会议应参加董事15人,实际参加15人,分别为:李福成、戴永全、李秉骥、丁广学、赵晓东、王启林、毕贵索、杨怀民、张海峰、杨毅、李兴山、陈建元、朱立青、赵述泽、胡国栋。会议以通讯表决方式审议并通过了以下议案:

      一、审议通过了《公司治理整改情况说明》

      《公司治理整改情况说明》于2008年7月19日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

      同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

      二、审议通过了《公司责任追究制度》

      同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

      北京燕京啤酒股份有限公司董事会

      二○○八年七月十八日