中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告
2008年07月19日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2008-18
权证代码：031005 权证简称：国安GAC1
债券代码：115002 债券简称：国安债1
中信国安信息产业股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第十次会议通知于2008年7月11日以书面形式发出。会议于2008年7月18日以通讯方式表决，会议应参加表决的董事15名，实际参加表决的董事15名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了如下决议：
会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《公司治理整改情况说明》（全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇〇八年七月十九日