珠海华发实业股份有限公司第六届董事局第二十八次会议决议公告
2008年07月19日 来源:上海证券报 作者:
股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2008—038
珠海华发实业股份有限公司
第六届董事局第二十八次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事局第二十八次会议通知于二○○八年七月八日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于二○○八年七月十八日以通讯方式召开,符合《公司法》和公司章程的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决。
以十一票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司治理专项活动的整改情况自查报告的议案》,具体内容详见上海证券交易所网站。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司董事局
二OO八年七月十九日