河南黄河旋风股份有限公司第四届董事会2008年第三次临时会议决议公告

　　证券代码：600172        证券简称：黄河旋风     公告编号：临2008-016

　　河南黄河旋风股份有限公司第四届

　　董事会2008年第三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　河南黄河旋风股份有限公司第四届董事会2008年第三次临时会议于2008年7月18日（星期五）上午以通讯方式召开。本次董事会会议通知于2008年7月15日以传真和电子邮件的形式发出。会议应参加董事九人，实际参加九人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长乔秋生先生主持，经与会董事认真审议后，会议通过了：

　　《关于公司治理专项活动的整改情况报告》。报告全文请查阅上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2007 年公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》规定以及河南证监局下达的《关于黄河旋风股份公司治理综合评价及整改意见的通知》要求，严格自查，对存在的问题逐项梳理并及时整改。2007 年11月 10日，公司就专项治理活动发布了《整改报告》，《整改报告》全文刊登于2007 年11月 10日《上海证券报》、和上交所网站（www.sse.com.cn)，公告编号临2007-022。近日，公司根据《中国证券监督管理委员会公告[2008]27号》的有关要求，公司董事会责成有关责任部门会同公司法律顾问，对上述《整改报告》的落实情况及整改效果重新进行了审慎评估，并针对需持续性改进的问题制定了详细的改进计划。

　　表决结果： 同意9票、反对0票、弃权0票

　　河南黄河旋风股份有限公司董事会

　　2008年7月18日