华源凯马股份有限公司董事会决议公告
2008年07月19日 来源：上海证券报 作者：
股票代码：900953 股票简称：*ST凯马B 编号：临2008-29
华源凯马股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会成员、监事会成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整和及时，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华源凯马股份有限公司于二OO八年七月十五日，以专人送达、传真及电子邮件的方式发出召开第四届董事会第二次会议的通知及会议资料，于二OO八年七月十六日以通讯方式召开会议。会议应表决董事9名，实际表决董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《华源凯马股份有限公司章程》的规定，所做的决议合法有效。
经审议，会议通过记名投票表决方式，作出如下决议：
一、以9票赞成审议通过了《华源凯马股份有限公司关于控股股东及其关联方资金占用自查报告的议案》，自查报告详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn以及本公司网站：http://www.kama.com.cn。
二、以9票赞成审议通过了《华源凯马股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况说明的议案》,整改说明详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn以及本公司网站：http://www.kama.com.cn。。
会议期间，全体与会人员还以自学方式，学习领会上海证监局6月30日召开的上海辖区上市公司监管专题工作会议有关材料。
华源凯马股份有限公司董事会
二OO八年七月十八日