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      2008 年 7 月 19 日
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    74版:信息披露
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    三届二十一次董事会决议公告
    上海百联集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告
    大连热电股份有限公司关于公司治理专项活动整改完成情况的公告
    上海华源制药股份有限公司六届董事会第二次会议决议公告
    浙大网新科技股份有限公司
    第五届董事会第二十八次会议决议公告
    上海汇丽建材股份有限公司
    第四届董事会临时会议决议公告
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    股东股份协议转让完成的公告
    厦门创兴置业股份有限公司
    第四届董事会第三次会议决议公告
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    第五届董事会第二次会议决议公告
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    珠海华发实业股份有限公司
    第六届董事局第二十八次会议决议公告
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    董事会决议公告
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    中国第一铅笔股份有限公司第六届董事会第二次(临时)会议决议公告
    2008年07月19日      来源:上海证券报      作者:
      股票简称:中国铅笔         股票代码:600612             编号:临2008-013

      中铅B股                    900905

      中国第一铅笔股份有限公司

      第六届董事会第二次(临时)会议决议公告

      中国第一铅笔股份有限公司于2008年7月9日向全体董事发出书面会议通知,并在2008年7月18日如期召开了董事会六届二次(临时)会议。出席会议的董事应到8名,实到7名(其中独立董事应到3名,实到2名)。张其秀独立董事因公派出国进修未能出席会议,授权游隆基独立董事行使表决权。会议由胡书刚董事长主持,公司监事列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议:

      (一)《公司治理整改情况说明》(详细内容同日登载在上海证券交易所网站上:www.sse.com.cn);

      (二)《公司资金占用自查报告》(详细内容同日登载在上海证券交易所网站上:www.sse.com.cn);

      (三)《关于独资设立上海中铅文具有限公司(暂定名)的议案》:

      为了进一步弘扬“中华”“长城”著名品牌的社会影响,充分挖掘和释放品牌的资源优势,开拓国内文具用品市场,延伸产品销售链,做强做大笔类文具主导产业,为提高公司经济效益开辟新的途径,同意本公司独资设立上海中铅文具有限公司(暂定名,最终以工商管理部门核准的名称为准)。注册资本100万元人民币,法定代表人为黄骅,经营范围为销售文教用品、办公用品、笔类原辅料及零部件(涉及许可经营的凭许可证经营)。预计上海中铅文具有限公司成立之后的三年内,销售额和利润将分别达到10000万元和800万元人民币。

      (四)《公司内部审计制度》(详细内容同日登载在上海证券交易所网站上:www.sse.com.cn)。

      中国第一铅笔股份有限公司

      董事会(盖章)

      2008年7月19日