上海第一医药股份有限公司五届十七次董事会决议公告
2008年07月19日 来源:上海证券报 作者:
股票代码:600833 股票简称:第一医药 编码:临2008-013
上海第一医药股份有限公司
五届十七次董事会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海第一医药股份有限公司五届十七次董事会于二○○八年七月十七日以通讯表决方式举行。公司应参加表决董事9名,委托1名,实际参加表决董事8名。根据议程一致通过了以下事项:
一、审议通过了《关于公司治理整改情况说明的报告》;
《关于公司治理整改情况说明的报告》的全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果:赞成9名,反对0名,弃权0名
二、审议通过了《关于控股股东及关联方资金占用问题自查报告》:
《关于控股股东及关联方资金占用问题自查报告》的全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果:赞成9名,反对0名,弃权0名
特此公告。
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2008年7月19日