科达集团股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告

　　证券代码：600986         股票简称：科达股份         编号：临2008-015

　　科达集团股份有限公司

　　第五届董事会临时会议

　　决议公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　科达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年7月12日以传真、邮件及专人送达的方式发出召开第五届董事会临时会议的通知，于2008年7月18日上午8时在山东省东营市府前大街65号东营科英激光电子有限公司四楼会议室召开会议，会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘双珉主持，公司监事和高管人员列席了会议。与会董事经认真审议全票通过以下议案：

　　《科达集团股份有限公司上市公司治理专项活动发现问题整改情况的说明》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　科达集团股份有限公司董事会

　　二○○八年七月十九日