厦门国际航空港股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告
2008年07月19日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:600897 股票简称:厦门空港 公告编号:临2008-018
厦门国际航空港股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门国际航空港股份有限公司第五届董事会第二次会议的通知于2008年7月8日向全体董事发出,会议于2008年7月18日上午以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事十一名,实际表决董事十一名。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。
会议表决并一致通过了如下议案:
关于公司治理专项活动的整改情况报告的议案
(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
同意11票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
厦门国际航空港股份有限公司董事会
董事长:王倜傥
. 二〇〇八年七月十九日