上海新华传媒股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告
2008年07月19日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临2008-039
上海新华传媒股份有限公司第五届
董事会第五次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年7月15日向全体董事书面发出关于召开公司第五届董事会第五次会议（临时会议）的通知，并于2008年7月18日以通讯方式召开了本次会议。应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。会议审议并通过了如下议案并形成决议：
一、审议通过《公司治理整改情况说明》
《公司治理整改情况说明》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《资金占用自查报告》
《资金占用自查报告》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会
二○○八年七月十九日