厦门创兴置业股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门创兴置业股份有限公司第四届董事会第三次会议于2008年7月18日以通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议符合《公司法》、《证券法》及公司《章程》的相关规定。会议审议通过了《厦门创兴置业股份有限公司关于公司治理专项活动的整改情况说明》（具体内容见上海证券交易所网站http:www.sse.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
厦门创兴置业股份有限公司
2008年7月18日
证券代码：600193 证券简称：创兴置业 编号：临2008－025号
厦门创兴置业股份有限公司
澄清公告
近日，有媒体刊登文章，对本公司近期重大资产重组事项提出疑问。对此，本着对广大投资者尤其是中小投资者负责的宗旨，本公司现就有关事项作如下澄清。
2008年7月11日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站公告了《厦门创兴置业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》，拟以发行股份方式向公司股东厦门博纳科技有限公司（以下简称：厦门博纳）购买其持有的上海振龙房地产开发有限公司（以下简称：上海振龙）60.07%股权（以下称“本次重大资产重组”），其目的是为解决公司与实际控制人在房地产业务方面存在的同业竞争问题，通过对上海振龙100%股权的纳入，改善公司目前盈利大部分依赖于投资收益的现状，增强主营业务实力，提高公司持续竞争力。
公司将严格按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法规规定，拟定本次重大资产重组合理对价方案。截止目前，公司对外公布的为本次重大资产重组预案，并非最终方案。公司正在对拟置入资产进行审计、评估。公司将根据审计、评估结果，并充分考虑广大投资者的意见与厦门博纳商讨拟定本次重大资产重组方案，提交公司董事会及股东大会审议。在相关董事会或股东大会上，关联董事或关联股东将对本次重大资产重组方案予以回避表决。
特此公告。
厦门创兴置业股份有限公司
2008年7月18日