上海汇丽建材股份有限公司第四届董事会临时会议决议公告
2008年07月19日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：900939 证券简称：ST汇丽B 编号：临2008-017
上海汇丽建材股份有限公司
第四届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海汇丽建材股份有限公司于2008年7月14日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送第四届董事会临时会议通知。本次会议于2008年7月18日上午以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事14人，实际参加表决董事14人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开程序符合公司《章程》及有关法律、法规的要求。经到会董事认真审议，形成以下决议：
一、审议通过《公司治理整改情况说明》。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
同意14票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
同意14票，反对0票，弃权0票
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司
董事会
2008年7月18日