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      2008 年 7 月 19 日
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    74版:信息披露
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    三届二十一次董事会决议公告
    上海百联集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告
    大连热电股份有限公司关于公司治理专项活动整改完成情况的公告
    上海华源制药股份有限公司六届董事会第二次会议决议公告
    浙大网新科技股份有限公司
    第五届董事会第二十八次会议决议公告
    上海汇丽建材股份有限公司
    第四届董事会临时会议决议公告
    青海贤成矿业股份有限公司
    股东股份协议转让完成的公告
    厦门创兴置业股份有限公司
    第四届董事会第三次会议决议公告
    上海新华传媒股份有限公司第五届
    董事会第五次会议决议公告
    厦门国际航空港股份有限公司
    第五届董事会第二次会议决议公告
    科达集团股份有限公司
    第五届董事会临时会议
    决议公告
    上海第一医药股份有限公司
    五届十七次董事会决议公告
    中国第一铅笔股份有限公司
    第六届董事会第二次(临时)会议决议公告
    华源凯马股份有限公司董事会决议公告
    河南黄河旋风股份有限公司第四届
    董事会2008年第三次临时会议决议公告
    珠海华发实业股份有限公司
    第六届董事局第二十八次会议决议公告
    青岛碱业股份有限公司
    关于上市公司治理及整改情况的说明
    上海新世界股份有限公司
    董事会决议公告
    成都旭光电子股份有限公司第五届董事会2008年第一次临时会议决议公告
    安徽海螺水泥股份有限公司
    董事会决议公告
    上海复旦复华科技股份有限公司
    第六届董事会第四次会议决议公告
    中路股份有限公司
    五届二十六次董事会决议公告
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    浙大网新科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告
    2008年07月19日      来源:上海证券报      作者:
      股票简称:浙大网新             证券代码:600797                 编号:2008-015

      浙大网新科技股份有限公司

      第五届董事会第二十八次会议决议公告

      公司全体董事保证公告内容真实、准确、完整、并对公告中任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

      浙大网新科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2008年7月15日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于7月10日向各位董事发出。应收到表决票11张,实际收到表决票9张,董事史烈先生、独立董事张仁寿先生因出差在外无法参加会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。会议审议通过如下决议:

      一、审议关于公司专项治理整改进展情况报告议案;

      表决情况:赞成 9票、反对0票、弃权0票、回避0票

      审议通过了《浙大网新科技股份有限公司专项治理进展情况》,同意报告中对公司专项治理整改的总结以及下一步计划安排,努力提高公司治理水平。整改进展情况详细内容参见附件。

      二、审议关于向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请最高信用额度议案

      表决情况:赞成9票、反对0票、弃权0票、回避0票

      同意公司向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请最高额度为人民币壹亿元的综合授信(包括但不限于借款、银行承兑汇票、商票贴现、贸易融资、保函等),期限一年。

      特此公告。

      附:《浙大网新科技股份有限公司专项治理进展情况》

      浙大网新科技股份有限公司董事会

      二00八年七月十八日