上海华源制药股份有限公司六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏负连带责任。
由麦校勋董事长提议并召集，上海华源制药股份有限公司六届董事会第二次会议于2008年7月18日以通讯方式召开。本次会议于2008年7月15日以电子邮件、传真向全体董事发出会议通知；会议共发出9张表决票，应收到有效表决票为9票。会议召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
根据会议通知约定的表决票反馈时间，截止到2008年7月18日(星期五)上午十一点，董事会秘书共收到麦校勋先生、方国梁先生、许志榕先生、蒋根福先生、汤剑平先生、麦穗勋先生、姜治云先生、孙坚先生、李龙先生等9位董事的有效表决票。
经审议，本次会议决议如下：
1、会议以9票赞成，审议并通过《关于〈上海华源制药股份有限公司内部审计制度〉的议案》。
详细内容敬请参阅本公司于上海证券交易所网站同日披露的《上海华源制药股份有限公司内部审计制度》。
2、会议以9票赞成，审议并通过《关于〈上海华源制药股份有限公司关于公司专项治理整改情况的说明〉的议案》。
详细内容敬请参阅本公司同日公告的《上海华源制药股份有限公司关于公司专项治理整改情况的说明公告》。
3、会议以9票赞成，审议并通过《关于〈上海华源制药股份有限公司资金占用自查报告〉的议案》。
详细内容敬请参阅本公司同日公告的《上海华源制药股份有限公司资金占用自查报告公告》。
4、会议以9票赞成，审议并通过《关于控股子公司投资设立东莞市鑫路翔科技有限公司的议案》。
为提升公司橡胶粉产品应用水平，促进循环经济产业持续发展，提高整体经济效益，公司控股子公司东莞市方达环宇环保科技有限公司（下简称：方达环宇）拟与赵金华先生共同出资设立东莞市鑫路翔科技有限公司（暂定，下简称：鑫路翔）。
鑫路翔注册资本拟为人民币伍百万元整，其中：方达环宇以现金400万元出资，占总股本的80%，赵金华先生以现金100万元出资，占总股本的20%；
鑫路翔主营业务为：橡胶沥青反应设备、公路沥青加温设备、筑路养护设备的研制、开发、销售及售后服务；橡胶沥青的运用研究、生产及销售。
特此公告。
上海华源制药股份有限公司
董事会
2008年7月18日