浙江景兴纸业股份有限公司
三届十次董事会（临时）
会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据公司于2008年7月12日向全体董事发出了召开三届十次董事会（临时）会议的通知，浙江景兴纸业股份有限公司三届十次董事会（临时）会议于2008年7月18日上午10：30在公司会议室召开。会议应参加表决的董事13名，实际参加表决董事13名（独立董事柳春香委托独立董事潘煜双出席并表决），本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效，会议审议并以全票赞同通过以下议案：
一、审议通过了《关于修改<公司章程＞的议案》：
根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》等相关法律法规规定，公司拟对《公司章程》进行修改 ，在章程第二十八条中增加以下内容：
公司董事、监事、高级管理人员在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。
修改后的《浙江景兴纸业股份有限公司章程》（修订稿）全文批露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
本议案需提交股东大会审议通过。
二、审议通过了《浙江景兴纸业股份有限公司关于进一步落实公司治理专项活动整改情况的报告》：
《浙江景兴纸业股份有限公司关于进一步落实公司治理专项活动整改情况的公告》全文刊登于《上海证券报》、《证券时报》并披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号为临2008-026 号，请投资者注意阅读。
三、审议通过了《浙江景兴纸业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》：
《浙江景兴纸业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文批露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
公司召开股东大会的通知将另行公告。
特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司
二00八年七月十九日
证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临2008-026
浙江景兴纸业股份有限公司
关于进一步落实公司
治理专项活动整改情况的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据中国证监会[2007]28号文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（深证上[2007]39号）、浙江证监局《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（浙证监上市字[2007]31号）的要求，本公司认真开展了加强公司治理专项活动，活动历经动员和方案拟定、自查、公众评议、整改提高等四个阶段，结合浙江证监局现场检查结果以及深圳证券交易所治理评价意见，对公司治理现状进行自我评估和全面整改，并形成了《关于公司治理专项活动的整改报告》全文批露于2007年10月13日在《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网。
根据证监会《关于2008年进一步深入推进公司治理专项活动通知》（上市部函[2008]116号）、浙江证监局《关于贯彻落实证监会上市部进一步深入推进公司治理专项活动的通知》的精神，为进一步巩固前期治理专项工作的成果，公司参照《关于公司治理专项活动的整改报告》对公司前期治理专项活动的整改和持续性改进情况进行了自查，现将公司进一步落实专项活动整改情况公告如下：
一、2007年公司整改报告中限期整改事项的整改情况：
1、关于公司内控制度有待健全和完善以及制度中有个别条款存在相互矛盾的情况：
整改措施：公司对内控制度进行了全面梳理，依据现行的法律法规和治理的要求，在原有系统的内部制度汇编的基础上，进行了补充编制和修订，自公司治理专项活动以来，公司新增了《重大信息内部报告制度》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会对年度财务报审议工作规则》等内控制度，对原有的相关内控制度进行了修订，如对《信息披露制度》进行了重新修订，形成了《公司信息披露事务管理制度》，对《公司章程》、 《股东大会议事规则》、 《总经理工作细则》、 《募集资金管理办法》、 《内部审计制度》、 《子公司管理制度》等内控制度均进行了修订完善。该事项已整改完成。
整改效果：公司对内控制度的不断完善，形成了一套健全的，有效的，相互制约内控管理体系，切实落实内控责任，强化过程控制。同时，通过对内控制度的持续完善和强化监督，把内控要求落实到各项生产经营管理工作过程中，在公司内部形成尊重制度、执行制度、用制度管人、按制度办事的良好氛围，切实维护和强化内控制度的严肃性，提升内控制度的执行力。
2、关于公司在干部聘用时未引入竞聘机制的问题：
整改措施：公司在2007年9月管理层换届时进行了整改，首次启用了内部竞聘机制。本着唯才是举的原则，面向公司全体人员发出岗位竞聘通知，在公司内得到了积极的响应，通过竞聘答辩、业绩考核、领导评议的综合考评方式，评选产生了公司新一届的管理团队。该事项已整改完成。
整改效果：竞聘机制的引入，不仅仅选出了优秀的管理团队，同时也是企业对员工是一种激励方式，让员工他们看到了实现自己的人生价值希望，也提供了员工展示个人能力，企业发现人才的舞台，开通了优秀的管理人才走上高级管理人员位置的通道，形成了一种“想干事的人有机会，能干事的人有舞台，干成事的人有位置”企业文化。而随着公司规模的迅速扩大,未来公司的在聘用主要干部时，将越来越多的面向全社会,通过外部招聘和内部竞聘相结合方式,让更多的人才流入公司，支持企业高速和可持续发展。
3、关于在进行投资者关系管理中出现的问题的整改情况：
整改措施：首先从制度入手，修订和补充了有关信息披露事务中的相关内容，完善公司信息收集传递程序，同时在公司内部组织高管人员以及信息披露相关人员学习有关规则，积极普及和强化信息披露公平性的教育。该事项已整改完成。
整改效果：公司目前在进行投资者关系管理活动中，尤其是在接待机构投资者活动中，基本做到事先沟通来访目的和内容，确定来访人员的身份和公司方面参加人员，在避开信息披露敏感期的前提下，协商调研时间。调研期间，公司指定专人负责接待并指定公司参观路线，来访人员一律被要求签署承诺书，并建立完整的投资者关系活动的档案。进一步确保公司信息披露的公平性，维护了投资者的合法权益。公司未出现信息披露“打补丁”的情形，也未出现因为信息披露违规而被处罚的情形。
4、关于公司内部审计工作比较薄弱的问题：
整改措施：在2007年，为加强公司内部审计工作而实施的整改措施主要包括组织架构的调整和机构部门人员的重新安排。公司已将审计部调整到隶属于董事会审计委员会下由审计委员会直接管理。审计人员也与财务部门分离，并已新招聘人员充实审计部门，目前公司内审部门包括一名审计经理、一名审计经理助理，一名审计人员，以上人员均为专职审计人员，确保了内部审计的独立性与准确性。同时通过对内审人员的内部培训和派外培训，提高内审人员的业务能力。该事项已整改完成。
整改效果：通过以上措施，公司的内审力量得到加强，内审工作得以完善。公司内审部门在公司审计委员会的指导下，按照公司《内部审计制度》，同时参照了深交所2007年12月26日颁发的《中小企业板上市公司内部审计工作指引》，结合本公司经营特点，审计计划以防范风险为基础，采用了风险评估方式，确定了本年度内部审计工作目标和审计计划的工作重点。通过对募集资金使用、重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易等事项发生后及时进行审计，并向审计委员会提交了2007年度公司内部控制自我评价报告。
5、独立董事和专业委员会的作用有待发挥的问题：
整改措施：公司在2007年度董事会的换届选举时，按照证监会的相关规定对专业委员会的人员进行了重新选举。本次公司聘请独立董事时更注重其专业素养和实际经验，结合独立董事各自的专业优势，新组建了四个专业委员会。创造了条件和机会让董事特别是独立董事参加监管部门组织的各项法律法规、规章制度的培训，以提高其专业决策水平，为保护投资者利益发挥应有的作用。自公司专项治理以来，公司5位独立董事有3人次参加了深交所组织的独董培训，董事、监事中共有8人次参加了浙江证监局组织的培训。
整改效果：公司在日常运作中十分注重发挥独董的作用，并为独立董事和专业委员会参与经营决策提供良好工作平台，使他们能够发挥特长，为公司经营发展出谋划策，通过整改措施，目前公司各位独立董事均能以其独立公正的立场积极参与并认真监督着公司的经营和决策，而新组成的专业委员会已开始按照各委员会的议事规则进行运作，本年度，公司审计委员会已严格按照《审计委员会年度财务报告审议工作规则》的要求参与了公司2007年度财务报告的审计，进行了全程的跟踪审计，出具了三份审计意见，并取得了良好的效果。
二、尚未完成整改的主要问题、原因及拟采取的措施：
公司尚未整改完成的事项：对高级管理人员采用基于股权的长期激励机制尚未建立。
股权激励机制尚未推出主要是由于受宏观经济影响，公司经营外部环境出现明显的变化，行业中产能大量释放，产品价格却伴随着原料价格的持续走高和产品需求受出口增速放缓影响出现滞胀，使得公司未来的经营环境有一定的不确定性。
公司计划随着规模的不断扩大，为了建立稳定的管理层和核心技术人员队伍，使公司管理人员能够分享公司成长的利益，公司将继续研究适合公司实际情况的长期激励机制，并关注资本市场和宏观经济面的变化趋势，待形势明朗后，适时推出公司的激励方案。
公司在前期的治理专项活动中,完成了大量制度性、基础性的工作,为公司规范运作打下良好基础,取得了一定的成效。通过本次整改结果的自查,公司明确了公司今后治理工作的重点为落实制度的完善和执行力的提高, 强调内控制度执行过程控制和内部责任追究机制。
面对快速发展的资本市场，面对市场投资者日益多样化、国际化的趋势，面对不断变化的宏观经济，未来我们还将面临各种各样新的问题、新的挑战，因此，公司治理将是一项长期性的工作,公司将一如既往地欢迎监管部门、投资者、社会公众对本公司的治理情况进行监督并提出改进的建议,帮助公司不断提高治理水平，进一步规范企业行为，促进企业的健康持续发展，共同打造和维护一个成熟、健康、诚信的资本市场。
特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司董事会
2008年7月19日