宁波波导股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告
2008年07月19日 来源:上海证券报 作者:
股票代码:600130 股票简称:波导股份 编号:临2008- 015
宁波波导股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波波导股份有限公司第四届董事会第二次会议于2008年7月18日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,公司全体监事及高级管理人员阅看了本次会议的议案,符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作出的决议合法有效。审议并通过了如下决议:
一、 会议以9票同意、0票反对、 0票弃权,审议通过了《关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》。
二、 会议以9票同意、0票反对、 0票弃权,审议通过了《关于上市公司专项治理整改情况的报告》。
上述通过的议案的内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告
宁波波导股份有限公司董事会
2008年7月18日